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A Polícia Federal indiciou, na quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). O grupo é investigado na primeira fase da Operação Compliance Zero.
Segundo o relatório da PF, Vorcaro participou de forma direta e repetida das operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master que causaram prejuízos ao BRB. A investigação aponta que, como controlador do Master, ele ocupava posição central nas decisões e era o principal beneficiário econômico das operações que buscavam gerar liquidez para a instituição.
Vorcaro está preso desde março deste ano e permanece no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Também foram indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, antigo sócio do Banco Master.
Os 15 investigados foram indiciados por gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízo investigado
A PF calcula em cerca de R$ 2,7 bilhões as perdas já apuradas e formalizadas. Parte do prejuízo, segundo os investigadores, envolve carteiras de crédito sem lastro que estavam em nome da Tirreno, apontada como empresa de fachada operada pelo Master, e foram negociadas com o BRB.
Concluída a primeira etapa da operação, a PF enviou o relatório à Procuradoria-Geral da República e pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 60 dias para investigar. O período deverá ser usado para finalizar perícias pendentes e apresentar um complemento do relatório. A Agência Brasil informou que buscava contato com a defesa dos acusados.
